Scams in Sancti Spíritus: The $100 bills were fake (+Español)

By Yosdany Morejón Ortega / From Escambray

It all started on Revolico, the Cuban classified ads web portal, that a married couple from the municipality of Sancti Spíritus used to advertise the sale of US dollars (USD) in 100-dollar bills to facilitate transactions and, as soon as potential victims were lured to a fake Facebook profile, the scam was cooked over medium heat.

In this way, through the FB Messenger, the interested parties received guarantees about the legitimacy and origin of the green bills.

When the Messenger application of the aforementioned social network was not convincing enough, they offered a telephone number through which to communicate and thus establish a climate of greater trust. In general, it was she who made the address, or appeared at the address provided by the buyer and showed her true face at that time.

She was friendly was faithful to the sportiest of styles. To mask her identity, she wore glasses and a backpack; but her indisputable coup de grace was delivered by the doctor’s gown which she wore when attending these meetings.

She was punctual like a Swiss watch; sometimes, in a scooter and other times in a rented car. Once there, she did her job so well that none of the “customers” stopped to look at the numbering of the fake American dollar bills they had just bought. If they had, they would have noticed a macabre resemblance because they all had the same number: ME42703207A.

According to the Criminal Investigation Body of the Ministry of the Interior (Minint) in Sancti Spíritus, the profits —which generally were around 160,000 pesos for each sale— would be distributed between them and another person involved in the criminal chain, who, like this couple, is today in custody and with a precautionary measure imposed for the crime of counterfeiting coins, provided for and sanctioned in the current Penal Code.

Once the victim(s) were hooked, the defendant returned to her home to calmly telephone the provider of the counterfeit bills. He then gave them between 20,000 and 50,000 pesos, depending on the amount sold, as a reward for getting away with such a ruse.

So far, five victims have been identified: with four of them they managed to complete the act, but the young woman was arrested red-handed while she tried to defraud a fifth person.

Three of the scammed reside in the municipality of Sancti Spíritus, one in Taguasco and another in Cabaiguán.

Those implicated sold, on average, to each of those affected, between 800 and 1,500 false dollars at prices that oscillated between 160 and 170 pesos in national currency per dollar, that is, at the oscillating price of the USD in the informal market.

The Criminal Investigation Body of the Minint asks those who have been victims of this crime to go to the Provincial Criminal Investigation Unit, located at Calle Julio Antonio Mella number 180, or contact them by phone 41-343435 and 41-343539.

At the close of this report, work is being done to establish the criminal responsibility of each of the defendants in the scams; as well as the participation of other potential stakeholders.

Yosdany Morejón Ortega specializes in social issues. He collaborates with publications such as Cubadebate and Radio Reloj. He currently works as deputy director of Escambray.

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Versión en Español:

Estafas en Sancti Spíritus: Los billetes de 100 sí eran falsos

Todo comenzó en Revolico, el portal web de anuncios clasificados de Cuba, mediante el cual un matrimonio, residente en el municipio de Sancti Spíritus, anunciaba la venta de dólares estadounidenses (USD) en billetes de 100 para facilitar las transacciones y, tan pronto engatusaban a las potenciales víctimas, las atraían a un perfil falso en Facebook, donde cocinaban la estafa a fuego medio.  

De esta forma, a través del Messenger, los interesados recibían garantías sobre la legitimidad y procedencia de los “verdes”.

Cuando para convencer no bastaba la aplicación de mensajería de la mencionada red social, estos ofrecían un número telefónico mediante el cual comunicarse y entablar así un clima de mayor confianza. Por lo general, era ella quien hacía domicilio, o se personaba en la dirección suministrada por el comprador y mostraba su verdadero rostro en ese momento.

Siempre intentaba lucir amigable. Fiel al más deportivo de los estilos y para enmascarar su identidad, usaba espejuelos y mochila; pero el indiscutible golpe de gracia lo propinaba la bata de médico con la cual acudía a estos encuentros.

Llegaba puntual como reloj suizo; a veces, en motorina y otras, en un carro alquilado. Ya en el lugar hacía tan bien su trabajo que ninguno de los “clientes” se detuvo a observar la numeración de los billetes americanos que acababan de comprar. De haberlo hecho se habrían percatado de una macabra semejanza porque todas coincidían: ME42703207A.

De acuerdo con la Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en Sancti Spíritus, las ganancias —que por lo general rondaban los 160 000 pesos por cada venta— serían repartidas entre ellos y otra persona involucrada en la cadena delictiva, quien, al igual que esta pareja, se encuentra hoy detenida y con una medida cautelar impuesta por el delito de falsificación de monedas, previsto y sancionado en el Código Penal vigente.

Una vez llevado al gato al agua, la imputada regresaba a su hogar para telefonear con tranquilidad al proveedor de los billetes falsos. Este le entregaba entonces entre 20 000 y 50 000 pesos, en dependencia del monto vendido, como recompensa por salirse con la suya en semejante ardid. 

Hasta el momento se ha identificado a cinco víctimas: con cuatro de ellas lograron completar el hecho, pero la joven fue detenida in fraganti mientras intentaba estafar a una quinta persona.

Tres de los estafados residen en el municipio de Sancti Spíritus, uno en Taguasco y otro en Cabaiguán.

Los implicados vendieron como promedio a cada uno de los afectados entre 800 y 1 500 dólares falsos a precios que oscilaban entre los 160 y los 170 pesos en moneda nacional por dólar, o sea, al precio oscilante del USD en el mercado informal.

La Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Minint les solicita a quienes hayan sido víctimas de este engaño, acudir a la Unidad Provincial de Investigación Criminal, sita en la Calle Julio Antonio Mella número 180, o comunicarse a través de los teléfonos 41-343435 y 41-343539.

Al cierre de esta información se trabaja a fin de establecer la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en las estafas; así como la participación de otros posibles implicados.